广州环投永兴集团股份有限公司(简称：永兴股份)近日公告称，公司董事会换届已完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。

 

　　一、公司第二届董事会组成情况
 

　　(一)董事会成员
 

　　董事长：张雪球先生
 

　　非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生
 

　　独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士
 

　　(二)董事会各专门委员会成员
 

　　董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员(召集人)
 

　　董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员(召集人)
 

　　董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员(召集人)
 

　　董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员(召集人)
 

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
 

　　总经理：谈强先生
 

　　副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生
 

　　财务总监：邓伟荣先生
 

　　董事会秘书：李三军先生
 

　　证券事务代表：罗俊流先生