中国三峡新能源(集团)股份有限公司(简称：三峡能源)于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非职工董事成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会成员，聘任高级管理人员及证券事务代表等相关议案。
 

　　一、第三届董事会及专门委员会组成情况
 

　　根据公司2026年第一次临时股东会、三届十四次职工代表大会、第三届董事会第一次会议选举结果，公司第三届董事会董事共九名，分别为朱承军先生、刘姿女士、李秀峰女士、赵增海先生、张坤杰先生、杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士、关献忠先生；其中朱承军先生为董事长，杜至刚先生、胡裔光先生、赵雪媛女士为独立董事，关献忠先生为职工董事。
 

　　公司第三届董事会专门委员会组成如下：
 

　　(一)审计与风险管理委员会
 

　　主任委员：赵雪媛
 

　　委员：张坤杰、胡裔光
 

　　(二)战略与可持续发展委员会
 

　　主任委员：朱承军
 

　　委员：刘姿、李秀峰、赵增海、杜至刚
 

　　(三)提名委员会
 

　　主任委员：杜至刚
 

　　委员：关献忠、胡裔光
 

　　(四)薪酬与考核委员会
 

　　主任委员：胡裔光
 

　　委员：张坤杰、赵雪媛
 

　　二、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
 

　　根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任刘姿女士为公司总经理，聘任杨庆华先生为公司总会计师，聘任吕鹏远先生、吕东先生、王忠亮先生、张立一先生为公司副总经理，聘任杨丽迎女士为公司董事会秘书、总法律顾问(首席合规官)，聘任王蓉女士为公司证券事务代表。
 

　　上述高级管理人员、证券事务代表任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。