国家电投集团水电股份有限公司(简称：电投水电)于2026年2月27日召开2026年第一次(临时)股东会，在本次股东会完成董事会换届选举后，公司于同日在公司12楼会议室召开了第十一届董事会第一次(临时)会议，审议通过了公司选举董事长及副董事长，成立第十一届董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，以上人员任期三年，同第十一届董事会。
 

　　一、第十一届董事会组成情况
 

　　根据《公司章程》规定和公司 2026年第一次(临时)股东会及第十一届董事会第一次(临时)会议选举结果，公司第十一届董事会由11 名董事组成，其中独立董事4名。公司第十一届董事会下设战略投资与可持续发展委员会、审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会4个专门委员会。
 

　　(一)公司第十一届董事会名单如下：
 

　　董事长：姚小彦
 

　　副董事长：粟刚
 

　　非独立董事：李铁、周杰、黄青华、高发伟、彭李昕
 

　　独立董事：廖成林、章朝晖、王彭果、白俊光
 

　　(二)第十一届董事会专委会名单如下：
 

　　1.战略投资与可持续发展委员会：姚小彦、粟刚、李铁、白俊光、黄青华，其中姚小彦为召集人；
 

　　2.审计与风险委员会：王彭果、周杰、高发伟、章朝晖、廖成林，其中王彭果为召集人；
 

　　3.提名委员会：廖成林、姚小彦、彭李昕、白俊光、王彭果，其中廖成林为召集人；
 

　　4.薪酬与考核委员会：章朝晖、周杰、黄青华、廖成林、王彭果，其中章朝晖为召集人。
 

　　二、第十一届董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
 

　　根据公司第十一届董事会第一次(临时)会议决议，公司聘任5名高级管理人员，聘任1名证券事务代表。具体名单如下：
 

　　总经理：李铁
 

　　副总经理：莫育军、汪波
 

　　总会计师：黄樱
 

　　董事会秘书：凌娟
 

　　证券事务代表：邓立春
 

　　三、公司换届离任情况
 

　　因任期届满，陈斌、苏琦、吴连成、马天峰、胡一栋、林衍、宋蔚蔚不再担任公司董事，刘元兵、张晓辉、李瑞平、戢晶不再担任公司高级管理人员。
 

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