上纬新材料科技股份有限公司(简称：上纬新材)公告称，公司于2025年11月25日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等。
 

　　①审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
 

　　公司董事会选举彭志辉先生为第四届董事会董事长，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
 

　　②审议通过《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》
 

　　公司董事会下设专门委员会，分别为审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名与薪酬考核委员会，前述专门委员会任期与第四届董事会相同，具体的成员构成如下：
 

　　(1)审计委员会：邓小洋先生、沈震先生、钮嘉先生，主任委员为会计专业人士邓小洋先生；
 

　　(2)战略与可持续发展委员会：彭志辉先生、田华先生、周斌先生、马惠敏女士，主任委员为彭志辉先生；
 

　　(3)提名与薪酬考核委员会：马惠敏女士、沈震先生、钮嘉先生，主任委员为马惠敏女士。
 

　　③审议通过《关于聘任公司首席执行官(总经理、CEO)暨变更法定代表人的议案》
 

　　董事会同意聘任田华先生为公司首席执行官(总经理、CEO)，并担任法定代表人，任期与第四届董事会相同。
 

　　④审议通过《关于聘任公司联席首席执行官(Co-CEO)的议案
 

　　董事会同意聘任周斌先生为公司联席首席执行官(Co-CEO)，任期与第四届董事会相同。
 

　　⑤审议通过《关于聘任公司首席技术官(CTO)的议案》
 

　　董事会同意聘任周斌先生为公司首席技术官(CTO)，任期与第四届董事会相同。
 

　　⑥审议通过《关于聘任公司首席财务官(财务负责人、CFO)的议案》
 

　　董事会同意聘任章彪先生为公司首席财务官(财务负责人、CFO)，任期与第四届董事会相同。
 

　　⑦审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
 

　　董事会同意聘任李元先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会相同。李元先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
 

　　⑧审议通过《关于聘任公司荣誉董事的议案》
 

　　鉴于公司已完成董事会换届选举，蔡朝阳先生在新一届董事会中不再担任董事职务，公司及公司董事会对蔡朝阳先生长期以来对公司发展所做出的重要贡献致以衷心的感谢和崇高的敬意。
 

　　蔡朝阳先生作为公司的创始人，对公司战略发展、治理体系及行业影响力等方面作出了不可替代的贡献。现聘任蔡朝阳先生为公司荣誉董事，继续为公司战略规划与长远发展贡献智慧与力量。任期为自本次会议审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满之日止。
 

　　荣誉董事不属于董事会成员，不参与公司日常经营决策和管理，不享有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。
 

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